«تسريبات بنما» تفضح الفساد المالي لعائلات «مبارك» و«الأسد» و«القذافي» و«بوتين»

الاثنين 4 أبريل 2016 06:04 ص

تحت عنوان «أكبر كمية تسريبات في التاريخ»، كشف موقع الوثائق المسربة «Panama Papers - بانما بيبرز» عن تورط عدد ضخم من زعماء العالم الحاليين والسابقين وأسرهم وأفراد من الدائرة المقربة منهم في فضائح فساد مالي بمليارات الدولارات.

الموقع يمتلك في جعبته 11 مليون و500 ألف وثيقة، بحجم بيانات يصل إلى 2.6 تيرا بايت، تم تسريبها من قاعدة بيانات مكتب «موساك فونسيكا - Mossack Fonseca»البنمي، الذي يعد رابع أكبر مكتب محاماة وخدمات قانونية في العالم.

واشتركت الكثير من الصحف ومؤسسات الإعلام العالمية في تحليل تلك الوثائق خلال الفترة الماضية، يصل عددها إلى 107 مؤسسة، في 78 دولة، بما في ذلك «الجارديان» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية التي حصلت على كافة السجلات المسربة من مصدر مجهول.

وكشفت «تسريبات بنما بيبرز» عن الكثير من فضائح الفساد المالي؛ حيث لجأ المتورطين في هذه الفضائح إلى مكتب «موساك فونسيكا» للتهرب من الضرائب، ونقل ثرواتهم إلى الخارج، من خلال شراء شركات أجنبية سرية .

ومن أبرز المتورطين في هذا الفضائح حسب ما نشرت صحيفتا «الغارديان» و«الإندبندنت» البريطانيتان ما يلي:

- 72 من رؤساء الدول الحاليين أو السابقين.

- أفراد من أسر أو مقربين من زعماء عرب سابقين أو حاليين، بينهم الرئيس المصري السابق، «حسني مبارك»، والرئيس الليبي السابق، «معمر القذافي»، ورئيس النظام السوري، «بشار الأسد».

- «علاء مبارك»، نجل الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، ورد اسمه في الوثائق ضمن الشخصيات السياسية التي استغلت نفوذها لإخفاء ثرواتهم وتهريبها إلى الخارج، مع «نواز شريف»، رئيس الوزراء الباكستاني، و«إياد علاوي»، رئيس الوزراء العراقي السابق، و«بيترو بورشينكو»، رئيس أوكرانيا، و«سيجموندور ديفيد جونلوجسون»، رئيس وزراء أيسلندا.

- الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، الذي تقول الوثائق إنها هرب ملياري دولار إلى الخارج، بمساعدة صديقه عازف التشيلو «سيرغي رولديوجين»، وبنك روسيا.

- 6 أعضاء من مجلس العموم البريطاني، وعشرات من أعضاء الجهات المانحة للأحزاب المحافظة البريطانية.

- عائلات 8 أعضاء حاليين وسابقين في الهيئة الرئاسية العليا والمكتب السياسي في الصين.

- لاعب  كرة القدم المعتزل الفرنسي «ميشال بلاتيني» والنجم الكروي الحالي الأرجنتيني «ليونيل ميسي».

مدى مصداقية الوثائق المسربة

الوثائق المسربة، التي حصل عليها موقع «بانما بيبرز»، تم تسريبها من قاعدة بيانات مكتب «موساك فونسيكا»، المؤسس في عام 1977، والذي يمتلك حاليًا نحو 40 فرعا حول العالم.

وتعتبر المعلومات التي تحتويها الوثائق «حية»؛ حيث يعود تاريخ أخر السجلات الحديثة إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2015.

 وللتحقق من مصداقية الوثائق، قضى 370 صحفيا من 100 وسيلة إعلامية مختلفة عامًا كاملًا لتحليل الوثائق والتأكد منها قبل نشرها، بقيادة الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، قبل أن يتم إعطائها بالكامل إلى صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»الألمانية.

معظم المذكور أسمائهم في التسريبات، لجأوا إلى شراء شركات أجنبيه سرية في الخارج بطرق غير مباشرة، والتستر وراؤها من أجل إخفاء ثرواتهم التي نهبوها من بلادهم.

وعن التسريبات المنشورة، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مكتب «موساك فونسيكا»القول: «على مدى 40 عاما، عمل مكتب موساك فونسيكا بعيدًا عن أي شبهات في بلدنا، وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا، ولم يوجه الاتهام قط لشركتنا، ولم ندان في أي عمل إجرامي».

وأضاف: «عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور، وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة».

 وتابع: «الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان، وتستخدم لأغراض قانونية متعددة».

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

فساد مالي بانما بيبرز مبارك القذافي بوتين الأسد جمال مبارك

الحكم على «زين العابدين بن على» غيابيا بـ 10 سنوات في قضية فساد جديدة

تقرير دولي يكشف فسادا بمليارات الدولارات خلال حكم «نوري المالكي»

312 مليار دولار حصيلة فساد حكومات ما بعدالاحتلال الأمريكي في العراق

الثورة المصرية ما بين توحش 2010 وفساد 2016

«الشفافية الدولية»: قطر تتصدر الدول العربية في مكافحة الفساد تليها الإمارات

معارض مصري بعد «تسريبات بنما»: متى نعرف مصير مليارات الخليج؟

الكرملين: «بوتين» المستهدف الرئيسي من تسريبات «وثائق بنما»

بريطانيا ترفض التعليق على ضلوع والد «كاميرون» في وثائق بنما

«القدس العربي»: وثائق بنما..فضيحة عالمية بمقاييس تاريخية

«موساك فونسيكا»: «تسريبات بنما» اعتمدت على افتراضات ومزاعم غير دقيقة

«برشلونة» يعلن دعمه لبيان عائلة «ميسي» بشأن اتهامات «وثائق بنما»

«المرزوقي» يهدد بمقاضاة من زج باسمه في «تسريبات بنما»

ماذا قالت «وثائق بنما» عن حكام الإمارات؟

«الأوفشور».. حقائق حول المتهم الأول في شبكة التهرب الضريبي بـ«وثائق بنما»

«وثائق بنما» في «تويتر»: كلهم لصوص.. والله يستر فيما هو قادم

السلطات في بنما تداهم مكاتب شركة «موساك فونسيكا»

واشنطن: «الأسد» خسر 90 ألف جندي وتم حرق مليار دولار لـ«الدولة الإسلامية»

12.8 مليار دولار رؤوس أموال تم تهريبها من روسيا خلال 4 أشهر

قصة الفساد العالمي… من أين لك هذا؟

سنوات الاستثناء الثقيلة.. الطوارئ كقانون وإيديولوجيا للحكم بعصر «مبارك»