قطر الأولى خليجيا في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب

السبت 19 أغسطس 2017 05:08 ص

سجلت قطر المرتبة الأولى خليجيا، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجيا، في مجال مكافحة غسل الأموال.

ويتألف المؤشر الذي يصدره معهد «بازل» للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة، ويتألف من 10 درجات يمثل الصفر فيها الأقل خطورة، والدرجة 10 هي الأكثر خطورة.

ويعتبر مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال هو ترتيب سنوي لتقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويركز التقرير على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل الأخرى ذات الصلة مثل الشفافية المالية/العامة والقوة القضائية.

ويغطي مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال لعام 2014 حوالي 146 بلدا، وأزيلت 3 بلدان من طبعة عام 2016 من مؤشر «بازل» لمكافحة غسل الأموال: إثيوبيا وغينيا وسيشيل، وقد تم استبعادهم من تصنيف هذا العام بسبب عدم كفاية البيانات.

  كلمات مفتاحية

قطر الإمارات الخليج الشرق الأوسط شمال أفريقيا غسيل الأموال الإرهاب مؤشر بازل

قطر: حريصون على التعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

مصارف الكويت: التزام «بازل 3» أم اختلال في السياسات الائتمانية؟

قطر: نحرز تقدماً في استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب