تورطوا في غسيل أموال.. النيابة الكويتية تبدأ استدعاء مشاهير

الجمعة 17 يوليو 2020 10:54 ص

قالت صحيفة القبس الكويتية (خاصة) إن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها إن إجراءات استدعائهم ستبدأ الأحد المقبل. 

وقالت المصادر إن المتورطين تجمعهم صلات بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية.

وأضافت أنه يجري البحث والتحري عن مجموعة من المشاهير الذين يشاركون في غسل الأموال عبر إعلانات وأعمال أخرى داخل البلاد.

المصادر لفتت أيضا إلى أن جهاز أمن الدولة نجح في كشف خيوط هذه الجرائم، ويعكف منذ فترة على مراقبة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين تحوم حولهم الشبهات.

وبينت أن تعليمات مشددة صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "أنس الصالح" للأجهزة الأمنية، بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون. 

ومؤخرا، أعلنت وسائل إعلام كويتية تورط مشاهير في تحويلات مالية مشبوهة بالتنسيق مع شركات استثمارية في قضية غسيل أموال كبرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشبكة بناءً على تحريات تم رصدها على مدى أشهر وتتبع تحركاتهم في بضع مناطق بالبلاد.

المصدر | الخليج الجديد+ القبس

  كلمات مفتاحية

غسيل الأموال غسيل أموال

الكويت تضبط شبكة غسيل أموال يديرها إيراني

700 مليون دينار غسيل أموال مرتبط بالنصب العقاري في الكويت

الكويت تتحفظ على أموال إيراني متهم بغسيل أموال

الكويت.. منع 12 من مشاهير السوشيال ميديا متهمين بغسيل أموال من السفر

10 أسماء جديدة بقضية مشاهير غسل الأموال في الكويت