قطر.. السجن 20 عاما لوزير المالية السابق علي العمادي بتهمة غسل الأموال
قطر.. السجن 20 عاما لوزير المالية السابق علي العمادي بتهمة غسل الأموال

كما غرمت المحكمة الوزير القطري السابق أكثر من 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار)....

المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أمهل البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة....

رغم التدمير الإسرائيلي.. إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء
رغم التدمير الإسرائيلي.. إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء

رغم الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي فيه استطاعت الصحة الفلسطينية إعادة تشغيل قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي....

تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة
تونس: لم نحصل على إجابات كافية من الإمارات بشأن الأموال المهربة

أكدت وزيرة المالية التونسية أن بلادها تقدمت بـ99 طلبا إلى الإمارات بشأن الأموال المهربة، ولم تصلها إلا 3 إجابات فقط....

خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية
خلافات بين وزيري الدفاع والمالية بالاحتلال حول تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

في حين يرغب الأول في تحويلها لرام الله "من أجل مساعدتها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله، يصر الثاني على الرفض، زاعما أن السلطة تدعم "حماس"....

البيت الأبيض يرد على رئيسي: الأموال الإيرانية ستنقل لبنك قطري لصرفها لأغراض إنسانية
البيت الأبيض يرد على رئيسي: الأموال الإيرانية ستنقل لبنك قطري لصرفها لأغراض إنسانية

بحسب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي ردا على الرئيس الإيراني الذي قال إن بلاده ستقرر كيف وأين تصرف الأموال المجمدة.....

رد أمريكي على انتقادات رفع التجميد عن الأموال الإيرانية: "تحت إشراف صارم"
رد أمريكي على انتقادات رفع التجميد عن الأموال الإيرانية: "تحت إشراف صارم"

الأموال ربما تم إنفاقها "في معاملات ليست في إطار الأغراض الإنسانية"....

موناكو تغلق التحقيقات في قضية غسيل الأموال المرتبطة بميقاتي
موناكو تغلق التحقيقات في قضية غسيل الأموال المرتبطة بميقاتي

قالت إنه لا أدلة على الإثراء غير المشروع....

طائرة الأموال والذهب المهرب تثير جدلا واسعا في مصر.. هل الدولة متورطة؟
طائرة الأموال والذهب المهرب تثير جدلا واسعا في مصر.. هل الدولة متورطة؟

تصدر وسم "مطار القاهرة" منصة "تويتر" في مصر، في حين تحدث مغردون عن وقوف متنفذين في الدولة المصرية خلف الحادثة....