مجموعة فاتف لمراقبة الجرائم المالية تدرج الإمارات بالقائمة الرمادية
مجموعة فاتف لمراقبة الجرائم المالية تدرج الإمارات بالقائمة الرمادية

البلدان المدرجة تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني...

فاتف تضع الإمارات تحت الرقابة لمدة عام.. لماذا؟
فاتف تضع الإمارات تحت الرقابة لمدة عام.. لماذا؟

مجموعة العمل المالي قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب....

فاتف تعيد إيران للقائمة السوداء.. وطهران: قرار مسيس
فاتف تعيد إيران للقائمة السوداء.. وطهران: قرار مسيس

لم تتخذ إيران الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب....

السعودية أول دولة عربية تنضم لمحموعة فاتف المالية
السعودية أول دولة عربية تنضم لمحموعة فاتف المالية

ارتفع عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة إلى 39 عضواً....

هل تبحث الحكومة الإيرانية عن دعم المراجع الشيعية لاتفاقيات فاتف؟
هل تبحث الحكومة الإيرانية عن دعم المراجع الشيعية لاتفاقيات فاتف؟

الاتفاقيتان المتعلقتان بـ"فاتف" قيد الدراسة والنقاش لدى مجمع تشخيص مصلحة النظام....

مسؤول إيراني: اتفاقية فاتف سبيلنا لكسر العقوبات
مسؤول إيراني: اتفاقية فاتف سبيلنا لكسر العقوبات

تأمل الحكومة الإيرانية في إنقاذ العلاقات المصرفية والتجارية بعدما واشنطن من الاتفاق النووي....

فاتف تمدد مهلة إيران للامتثال لقواعد غسيل الأموال
فاتف تمدد مهلة إيران للامتثال لقواعد غسيل الأموال

انتهت المدة الأولية التي بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأول....

السعودية تخفق بنيل العضوية الكاملة لـ"فاتف" لمكافحة غسيل الأموال
السعودية تخفق بنيل العضوية الكاملة لـ"فاتف" لمكافحة غسيل الأموال

قرار المنظمة يمثل انتكاسة للسعودية في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لتعزيز سمعتها الدولية....