ألقت السلطات السعودية القبض على 3 أشخاص، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد "خالد الكريديس"، إن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 أشخاص (نازح ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر).
شرطة منطقة الرياض: القبض على ثلاثة أشخاص حولوا أموال مجهولة المصدر لخارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية pic.twitter.com/8HmhrnINsH
— الأمن العام (@security_gov) December 27, 2020
ووفق "الكريديس"؛ فإن الثلاثة تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم.
ولفت المسؤول الأمني إلى أنه "تم ضبط معهم مبلغ 1.314 مليون ريال (350 ألف دولار)، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل".
وجرى إيقاف الثلاثة، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.