القبض على 3 أشخاص تورطوا في تحويل أموال خارج السعودية

الاثنين 28 ديسمبر 2020 11:24 ص

ألقت السلطات السعودية القبض على 3 أشخاص، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد "خالد الكريديس"، إن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 3 أشخاص (نازح ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر).

ووفق "الكريديس"؛ فإن الثلاثة تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم.

ولفت المسؤول الأمني إلى أنه "تم ضبط معهم مبلغ 1.314 مليون ريال (350 ألف دولار)، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل".

وجرى إيقاف الثلاثة، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

شرطة الرياض تحويل أموال أموال مجهولة

شرطة الرياض توقف وافدين سودانيين يسرقون عملاء البنوك

السعودية.. توقيف 3 مقيمين حوّلوا مبالغ ضخمة للخارج بطرق غير مشروعة