كشفت النيابة العامة السعودية بمنطقة جازان عن تورط 13 وافدا في قضية غسيل أموال بلغت أكثر من 70 مليون ريال من خلال قيامهم بحوالات مالية لحسابات خارج المملكة.

وقالت مصادر «إن التحقيقات أثبتت تورط الوافدين والذين يحملون جنسيات أجنبية بحوالات مالية لخارج البلاد عبر حسابات متعددة خاصة بهم»، وفقا لصحيفة «المدينة».

وأكدت المصادر أن المبالغ حولت لمؤسسات وهمية في الخارج، وأن متوسط دخل الوافدين الشهر 2500 ريال وقاموا بتحويل 3000 ريال شهريا.

والعام الماضي، أنهت دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها في عدد من وقائع غسل الأموال، بلغ حجم الأموال المضبوطة فيها نحو 15 مليارا، وحبست أكثر من 30 متهما بينهم سعوديون ومقيمون أغلبهم من الهند.

وقررت هيئة التحقيق والادعاء العام فرز ملفات مستقلة لملاحقة هاربين ومتورطين آخرين.

وتصل عقوبة غسيل الأموال في السعودية إلى السجن 15 عام، والغرامة بنحو سبعة ملايين ريال.