السعودية.. تأسيس وحدتين للتعاون الدولي وغسل الأموال بالنيابة العامة

الخميس 4 أبريل 2019 11:04 ص

وجه النائب العام السعودي؛ "سعود المعجب"، بإنشاء وحدتين داخل النيابة العامة السعودية، إحداهما متخصصة في التعاون الدولي، والأخرى للتحقيقات الموسعة بالقضايا الاقتصادية، لاسيما قضايا غسيل الأموال.

وبموجب توجيهات "المعجب"، ستكون مهمة الوحدة الأولى استرداد العائدات الجرمية من الخارج، تحت مسمى "وحدة استرداد عائدات الجريمة"، بينما ستكون الأخرى متخصصة في دائرة الجرائم الاقتصادية، وتعنى بقضايا جرائم غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي تحت مسمى "وحدة غسل الأموال والتحقيق المالي الموازي".

وقال "المعجب"، إن تلك القرارات جاءت لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذين الملفين المهمين ليكونا في إطار عمل نيابي منفرد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وتأتي تلك التطورات، بعد أسابيع قليلة من أزمة تمثلت في اقتراح المفوضية الأوروبية، إدراج السعودية كبلد عالي المخاطر، ضمن قائمة سوداء تضم 22 دولة، في مسألة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وهي الأزمة التي نجت منها الرياض، بعد ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي، مهددة بسحب كافة طلبيات استيراد الاسلحة الأوروبية، في حال تم إدراجها بالقائمة رسميا.

المصدر | الخليج الجديد + واس

  كلمات مفتاحية

السجن ومصادرة الأموال لتشكيل عصابي أدين بغسيل الأموال في السعودية

السعودية توضح الوثائق والمعلومات السرية المحظور على الموظفين نشرها