السعودية.. السجن 51 عاما بحق 13 متهما بغسيل أموال

الجمعة 26 مارس 2021 04:30 م

قضت محكمة سعودية، بالسجن 51 عاما، موزعة على 13 متهما يمثلون تشكيلا عصابيا امتهن غسيل الأموال، حسبما أعلنت النيابة العامة في المملكة، الجمعة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة 176 مليون ريال (47.2 مليون دولار).

جاء ذلك، بعدما أدانت المحكمة 11 متهما من جنسية عربية، ومواطنين اثنين، بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.

وفقد كشفت النيابة عن إيقاع غرامات على المتهمين بلغت 166 مليون ريال (44.8 مليون دولار) وشطب السجل التجاري لـ4 كيانات، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انقضاء فترة عقوبتهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا، ومنع المواطنين الاثنين المدانين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان 2019، شكلت السعودية، وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية، لاسيما قضايا غسيل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

غسيل أموال نيابة سعودية محكمة سعودية

السجن ومصادرة الأموال لتشكيل عصابي أدين بغسيل الأموال في السعودية

السجن 194 سنة لـ28 متهما في قضية غسيل أموال بالسعودية

السعودية.. عقوبة قاسية لعرب ومواطنين تورطوا بغسل وتهريب أموال

السعودية.. السجن 106 سنوات بحق 5 متهمين بغسيل أموال

بدعم سعودي.. السودان يكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محكمة سعودية تدين 24 شخصا بتهمة غسل أموال