أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، الأربعاء، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 190 تدبيرا احترازيا ضد الشركات المخالفة في مارس/آذار الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ121 شركة من شركات العقارات والمجوهرات والتأمين.

وأضافت أن التدابير تضمنت أمرا بإلزام 4 شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب وقف نشاط 7 شركات عقارية و4 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ11 شركة عقارية و4 شركات صرافة و9 شركات مجوهرات.

وذكرت "التجارة الكويتية" أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، 35 منها لشركات عقارية وشركة صرافة و8 شركات مجوهرات.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 63 ترخيصا، موزعة على 38 شركة عقارية، و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقبا لـ41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.