أدانت السلطات السعودية مواطنا ومقيما في قضية غسل أموال، حث ضبطت بحوزتهما مبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار).

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر في النيابة العامة، الأحد، أن الشخصين امتهنا عملا مصرفيا دون ترخيص بعد تلقيهم أموالا من مجهولي الهوية والمخالفين بغرض التستر التجاري وإضفاء مشروعية على أموال مجهولة المصدر، وبعضها مكاسب من بيع المواد المخدرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الابتدائي تضمن سجنهما وتغريمهما بصفتهما الشخصية ومصادرة المبالغ المالية المضبوطةلديهما؛ والتي تبلغ قرابة ملياري ريال.

كما تم إيقاع غرامة قدرها 100 مليون ريال على الكيانات التجارية المشتركة في الجريمة، والتي ساهمت في تحويل مبالغ مالية لبلد المقيم، في محاولة لإضفاء المشروعية عليها.