منهم 15 أحيلوا للمحاكمة.. 21 قضية غسيل أموال بالبحرين خلال عامين

السبت 20 أغسطس 2022 07:02 م

حققت النيابة العامة بالبحرين، في 21 قضية غسيل أموال، وذلك منذ تأسيسها عام 2020 وحتى منتصف العام الجاري.

وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين "نايف يوسف"، إن من بين هذه القضايا، أحيلت 15 قضية إلى المحاكمة الجنائية، ضمت 37 متهمًا طبيعيًا، و24 متهمًا اعتباريًا.

ولفت إلى أن الأحكام الصادرة بالإدانة في هذه القضايا، تنوعت ما بين 3 وحتى 10 سنوات، حسب صحيفة "الأيام" (محلية).

وأضاف أن إجمالي مبالغ المصادرة المقضي بها بلغت 7.56 مليون دينار بحريني، 977 مليون دولار 6.6 مليارات يورو، 320 مليون درهم إماراتي، 1.46 تريليون ريال إيراني، و15 ألف دينار كويتي.

كما وصلت الغرامات، حسب المسؤول البحريني، إلى مبلغ 20 مليون دينار بحريني (53 مليون دولا).

ولفت "يوسف" إلى أن البحرين استطاعت تدشين مؤسسات قضائية وتنفيذية فعالة تعمل على مكافحة الجرائم المالية بشتى صورها، مع تكثيف الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة الفساد؛ على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وتأسست نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في 2020، لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في جرائم العدوان على المال العام كرشوة الموظف العام، واختلاس المال العام والإضرار به، واستغلال الوظيفة أو النفوذ، وجرائم غسل الأموال.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

البحرين غسيل أموال قضايا فساد نيابة البحرين

النيابة البحرينية تستجوب 29 شخصا.. والسبب كورونا

البحرين تنشئ نيابة متخصصة بالجرائم المالية وغسيل الأموال