السجن والغرامة لـ16 سعوديا أدينوا بغسيل الأموال

الاثنين 6 يناير 2020 04:51 م

أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، معاقبة 16 شخصا بالسجن والغرامة، لإدانتهم بجرائم غسيل الأموال، قائلة إنهم نظموا تشكيلا عصابيا يدار عن طريق الوافدين.

وبلغ مجموع الأحكام بالسجن للمدانين 57 عاما، والغرامات 25 مليون ريال (6.66 مليون دولار أمريكي)، وفقا للموقع الإلكتروني لقناة "الإخبارية".

واستخلصت النيابة العامة أكثر من 60 دليلاً ضد المتهمين، قدمتها في لائحة الدعوى العامة، ما أثمر عن صدور أحكام بحقهم، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر بالنيابة العامة السعودية.

وتضمنت الجرائم التي أدين بها المتورطون الستة عشر؛ التستر وغسل الأموال، وتمكين الآخرين من التصرف في المؤسسات والحسابات البنكية، من غير إشراف، ولا متابعة من صاحب الشأن.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

غسيل الأموال تهم غسيل أموال مكافحة غسيل الأموال

أوروبا تدرج السعودية بقائمة سوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب