حذرت النيابة العامة السعودية، الثلاثاء، من تسلّم الشخص لمبالغ نقدية من آخر لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه "قد يكون غير مشروع".
تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 5, 2019
وفي تغريدات تحت وسم "غسيل الأموال جريمة"، بينت النيابة أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 5, 2019
وقالت إن الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية.
الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 5, 2019
