أفادت مصادر مطلعة بتحفظ سلطات جزر القمر على البنك الفيدرالي التجاري، المملوك للشيخ "صباح جابر المبارك"، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق "جابر المبارك"، وذلك على خلفية فضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي.

وأكدت المصادر، أن البنك الذي يملكه "المبارك" بنسبة 100%، يعاني نقصا شديدا في السيولة، وانعداما في الاحتياطيات النقدية.

وسيقوم البنك المركزي في جزر القمر، بإدارة البنك المتعثر لمدة 6 أشهر لتسيير أموره، لحين التوصل لعلاج مشاكله، أو الحكم عليه بالإفلاس.

وتدور شبهات حول تورط البنك التجاري في عمليات غسيل أموال بقيمة 1.7 ملايين يورو، تتعلق بالصندوق الماليزي، تم تحويلها من الخارج إلى حسابات باسم الشيخ "صباح المبارك" وأحد أبنائه.

وسبق أن طلب "المبارك" في خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي بجزر القمر، فتح 12 حساباً لعدد من الشخصيات الكويتية والماليزية، إلا أن المحافظ لم يستجب لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها.

وقبل أيام، أمرت النيابة الكويتية بضبط "صباح جابر المبارك" للتحقيق معه في التهم المنسوية إليه.

وتدور قضية الصندوق الماليزي حول تورط شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية وإحدى الشركات الصينية.

وتبحث جهات التحقيق الماليزية والأوروبية في تلاعبات مالية تسببت في إهدار ما يقارب 10 مليارات دولار بصفقات فساد لم يعد منها للصندوق شيء، وكادت تصل بماليزيا إلى الانهيار.