في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية، أظهرت "وثائق باندورا" التي كشف النقاب عنها مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين، عن ثروات ومعاملات سرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، مخبّأة بأسماء وهمية.

ورصدت الوثائق أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها.

عائلة علييف -أذربيجان

من بين الأسماء التي وردت في تلك الملفات عائلة "علييف" الحاكمة في أذربيجان.

وكشفت الوثائق أن عائلة رئيس البلاد "إلهام علييف" اشترت عقارات بـ 400 مليون جنيه استرليني في السنوات الماضية، استخدمت في إحداها شركة توفر ملاذات ضريبية.

رئيس الوزراء أندريه بابيس- التشيك

كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي "أندريه بابيس" استخدم شركة في ملاذ ضريبي للحصول على فيلا بـ22 مليون دولار في جنوب فرنسا. 

نيكوس اناستاسياديز - قبرص

يواجه الرئيس القبرصي "نيكوس اناستاسياديز" أسئلة حول شركة قانونية أنشأها متهمة بإخفاء أموال لمليارديرات روس وراء شركات وهمية.

وتنفي الشركة القانونية ارتكاب خطأ وأن الرئيس القبرصي لم تعد له علاقة بها بعدما أصبح زعيما للمعارضة في 1997.

رئيس الوزراء فولدومير زيلنسكي- أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني "فولدومير زيلنسكي" ،الذي انتخب عام 2019 على وعد بتنظيف الفساد والحد من سيطرة طبقة الأثرياء على الاقتصاد، من بين الأسماء الواردة في الوثائق.

وفي أثناء الحملة حول "زيلنسكي" 25% حصته في شركة بما وراء البحار إلى صديق يعمل الآن كمستشار للرئيس.  

مقربين من بوتين - روسيا

وفيما لا يظهر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الذي تعتقد الولايات المتحدة أن لديه ثروة سرية بالاسم في الملفات، ظهرت أسماء مقربين منه في الوثائق.

ومن بين تلك الأسماء أصدقاء الطفولة لـ"بوتين"، مثل "بيتر كولبين" الذي أطلق عليه النقاد "المحفظة" لثروة بوتين، وامرأة يعتقد أن الرئيس الروسي أقام علاقة عاطفية معها.

مونيس إلهي، - وزير باكستاني

وكشفنت الوثائق أن مونيس إلهي، الوزير المعروف في حكومة عمران خان، اتصل مع شركة في سنغافورة بشأن استثمار 33.7 مليون دولار.

الرئيس أوهورو كينياتا- كينيا

وفي كينيا التي صور فيها الرئيس "أوهورو كينياتا" نفسه بعدو الفساد، كشفت الوثائق عن ثروة لديه وأقاربه 30 مليون دولار في ملاجئ ضريبية، وتشتمل على عقارات في لندن.