كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، السبت، أنها أصدرت 56 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة؛ بهدف مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب.

وأوضحت أن تلك القرارات والتدابير صدرت عن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة، السبت، أشار إلى أن تلك التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، وشركة تأمين.

كما صدرت أوامر بإلزام 19 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات صرافة و4 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وأشارت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية، وشركة صرافة، و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين.

كما حدثت الإدارة أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا لـ31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت إلى أنها أصدرت أمرا بتقديم تقارير لـ4 شركات عقارية، وشركة تأمين، إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 6 شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.