Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

تقرير استخباراتي: هكذا لعب عباس إبراهيم دورا في هروب العوف لأمريكا

إسرائيل تصادر 32 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

فى الذكرى الأولى للفاجعة.. والدا الطفل المغربي الراحل ريان يرزقان بمولود

حارس مسلم يتصدى لهجوم مستوطنين على كنيسة في القدس

قوى سودانية: التطبيع مع اسرائيل صفقة مذلة وفرض بخبث على شعبنا 

Ads

شرطة دبي تقبض على متورط بأكبر عملية غسل أموال في تاريخ الدنمارك

الجمعة 3 يونيو 2022 03:30 م

قبضت القيادة العامة لشرطة دبي على البريطاني "سانجاي شاه"، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، لتورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي، وغسل الأموال في تاريخها.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة دبي، فإن الرجل الذي يحمل الجنسية البريطانية، ويبلغ من العمر 52 عاما، متورط في قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية، ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، من خلال إنشاء عدة شركات مُتخصصة في "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".

وجاء إلقاء القبض على "سانجاي شاه" بعد تلقي السلطات الإماراتية مذكرة ضبط دولية صادرة من السلطات الدنماركية، في حق المتهم.

وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء "خليل إبراهيم المنصوري"، أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة، لمتابعة تحركات المتهم ونشاطاته وتحديد مكان إقامته، لإلقاء القبض عليه.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، العميد "جمال الجلاف"، إن "سانجاي شاه" أقدم من خلال إنشاء عدة شركات على تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح التي تم دفعها على الأرباح الموزعة.

وأشار إلى أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات مرتبطة بضرائب "كوميكس" والتي تعني شراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها مباشرة.

وتهدف تلك العملية للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة الدنماركية.

وأحالت شرطة دبي ملف "سانجاي شاه" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الإمارات دبي غسيل أموال

بعد إدراجها في القائمة الرمادية.. الإمارات تستعين بمستشار إيطالي لمكافحة غسيل الأموال

جنة غسيل الأموال.. كيف تساهم الإمارات في دعم الجرائم المالية؟

شرطة دبي تحذر من ارتداء ملابس أو إكسسوارات تروج لتعاطي المخدرات

بريطانيا.. سجن إماراتي لإدانته بتزعم عصابة غسل أموال

أخطر مطلوب للدنمارك بقضية غسل أموال يطالب الإمارات بعدم تسليمه