Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

عرض قطري للاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين مصريتين للحاويات

بـ137 مليار دولار.. 2022 يسجل أعلى مستوى إنفاق استهلاكي في تاريخ الكويت

اقتصادي أمريكي بارز: التضخم فى مصر 5 أضعاف الرقم الرسمي 

بسبب الغلاء.. مصر تدرس استغلال المخلفات الزراعية في الأعلاف (صور)

رسميا.. الدولار يتجاوز 30 جنيها في أحدث انخفاض للعملة المصرية

Ads

العراق.. إحباط محاولة سرقة 4 ملايين دولار من مصرفين في لبنان

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 06:41 ص

أحبط القضاء  العراقي محاولة سرقة 4 ملايين دولار من حسابات مصرفي الرافدين والرشيد في لبنان، بمحاولة احتيالية لسحب أموال مودعة في البنوك اللبنانية عن طريق البنوك العراقية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، استعادة نحو 128 مليون دولار من أصل مبلغ نحو 2.5 مليار دولار سرقت من حسابات مصرف الرافدين في بغداد.

وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة "ضياء جعفر" لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "المحكمة تلقت إخباراً تضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وأضاف أن "الإخبار في بدايته كان مبهما إلا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد".

ويعني هذا أن المبالغ تقيد على أنها انتقلت بين حسابات المصارف لكن بدون نقل المال الفعلي، مما يسبب خسارة للمصارف التي تتحول إليها القيود.

وبين القاضي أن "التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيديا على مصرف الرافدين فرع بيروت".

وبين أن "الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد وتضمن نقل المبلغ مع القيد، إلا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية، أي أن القيود أودعت في حساباتنا من دون وجود أرصدة، وأن التحويل كان وهميا".

وتعاني المصارف اللبنانية من أزمة مستمرة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار ونقص وجود العملة الصعبة في المصارف بشكل كبير.

وتابع أنه "تم كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت، ومن ثم قيام أصحاب القيود، وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد"، لافتاً إلى أن "القيدين تبلغ قيمة الأول مليونا وربع المليون دولار، فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار".

وأوضح أنه "حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى أثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية".

وبين أن "محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ(4) ملايين دولار".

وتابع القاضي ضياء جعفر أن "التحقيقات توصلت أيضا إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار، وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين".

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات

  كلمات مفتاحية

العراق لبنان مصارف لبنان

بتدابير استثنائية.. مصارف لبنان تعيد فتح أبوابها الإثنين

لبنان.. اعتصام للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في اقتحام المصارف