يقول معارضون إن المملكة تستخدم الرياضة لإحكام السيطرة على البلاد، وتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي....
تقرير لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول جهود مكافحة دول المنطقة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.....
يتركز الازدهار في الإمارات والسعودية، لكن قطر تشارك أيضا في الحدث ولا تزال متوهجة منذ أن استضافت نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022....
المقبوض عليهم 11 شخصا، يتزعمهم عبدالله الفالسي، وجمعيهم اعتقلوا منذ عام 2020، وصدر حكم الإدانة بحقهم الثلاثاء....
مكونة من 52 فردا و9 كيانات في لبنان والإمارات وجنوبأفريقيا وأنجولا وساحل العاج والكونعو وبريطانيا وبلجيكا وهونج كونج....
اللقاء بحث أيضا عقد اتفاقيات قضائية بين البلدين....
أطلق القضاء الجزائري مؤخرًا، طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة....
مصرف الإمارات المركزي أصدر، في 13 يناير/كانون الثاني الماضي، توجيهات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب....
وقع الجانبان مذكرة تفاهم بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي....
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة ترحب بجهود البنك المركزي العراقي بشأن إصلاحات القطاع المصرفي فضلا عن الالتزام...
